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嫌犯设立空壳公司套走7500万慈善款
发布时间:2019-10-21
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“內鬼”接應,空殼公司套走7500萬慈善款

明知是投來的誘餌,卻偏要上鉤,讓手中的權力[成為 的英 文:Become]損害百姓利益的工具。經[河南 的拚音:Henan]省檢察院濟源分院立案監督,[一起 的英 文:with]由合同詐騙案牽出的涉及金融憑證詐騙犯罪和職務 犯罪的大案被依法查辦。濟源分院依法提起公訴後,張明立等6名被告人分別被判處無期徒刑至有期徒刑四年不等的刑罰;通過辦案追回被騙取的慈善基金7500萬元。最近,該案獲評河南省檢察機關“立案監督十大精品案件”第一名。

地產商設局投誘餌

今年33歲的張明立初中[畢業 的英 文:finishes]後一直沒什麽穩定[工作 的拚音:gōng zuò]。後來,他來到[鄭州 的拚音:Zheng zhou]打工,在二手房交易市場折騰了幾年後,積攢了[一些 的拚音:yī xiē]房地產行業的資源,於2005年[成立 的拚音:chéng lì][自己 的拚音:zì jǐ]的房地產 公司。為了籌到大額資金,他想辦法到[香港 的拚音:xiāng gǎng]注冊了一家空殼公司,將自己包裝成港商,並在網上發布信息,等待“大[魚 的英 文:fish]”上鉤■亚博导航■。

2010 年7月,張明立和李輝[合作 的英 文:cooperation],成立了河南班得特置業有限公司,繼續做房地產生意■亚博法治宣传教育■。[然而 的拚音:rán ér],資金依舊是事業發展的“攔路虎”。於是,二人經過密謀,[[形成 的英 文:caused] 的拚音:xíng chéng]了“撈 錢”方案:以幫助銀行攬儲為名,以支付高額利息為誘餌,通過冒充銀行工作人員,將大資金[客戶 的英 文:customer base]的錢轉入自己腰包。

說幹就幹。2010年10月,張明立找到了“資金中介”許金才,許以高額的利息回報,讓其幫忙尋找大資金客戶。見是一筆好買賣,許金才爽快答應,把貪婪的目光瞄向了慈善基金。

2010年11月初,許金才[聯係 的拚音:lián xì]到河南省肢殘協會原主席婁自立,讓這個“大人物”出麵攬儲。頗有社交能力的婁自立[知道 的拚音:zhī dao]河南省民政廳下屬的一些協會有資金,便打算從此處“做文章”。

巨額慈善金無端流失

當月,婁自立通過河南省慈善總會(民間組織)[負責 的英 文:Responsible]人師某找到河南省民政廳財務處原處長孟凡甫,以按存款金額8%的比例向該單位“捐款”為條件,說服二人將各自[管理 的英 文:managing]的慈善總會、河南省抗災救災協會基金存入他指定的銀行賬戶,存款期限為一年。

2010年11月中旬,婁自立按照約定,向河南省慈善總會“捐款”638萬元。隨後,師某安排財務人員在婁自立指定的鄭州某銀行辦理了開戶手續,分多次將5300萬元資金打入該賬戶。

2011年1月,婁自立以同樣的手段向河南省抗災救災協會“捐款”166萬元。隨後,孟凡甫安排財務人員宋娟,按婁自立的要求辦理了開戶手續。其間,李輝冒充銀行工作人員接待了宋娟。宋娟隨後將抗災救災協會的2200萬元打入了該賬戶。

“把 章子給我,我幫你蓋。”在辦理開戶手續的過程中,李輝從宋娟手中要[來了 的英 文:老弟]單位印章,並偷偷在網上銀行授權委托書等相關文件上進行加蓋。同年1月12日,李輝 順利拿到了抗災救災協會的U盾,交給張明立,將賬戶上的2200萬元巨款悉數轉走。次月,婁自立分3次給了孟凡甫39萬元“[感 的英 文:sense]謝費”,並送給宋娟價值 6000元的[購物 的拚音:gòu wù]卡。

2012年1月5日,宋娟去銀行查賬時,發現賬戶餘額僅剩200元,就想到了當初幫她辦理手續的“銀行工作 人員”李輝。但銀行回複說“根本沒有李輝這個人”,宋娟這才發現受騙,立即向孟凡甫報告。孟凡甫得知資金出了事,卻沒有選擇報案,而是自行[解決 的拚音:jiě jué]。他多次向 在整件事上充當“中間人”的婁自立催要,均無果。為了不把[事情 的英 文:affair]鬧大,他隻好答應對方再占用一年資金。

除了抗災救災協會的這筆錢外,2012年4月13日,張明立又安排許金才持偽造的河南省慈善總會公章和財務專用章辦理了開通慈善總會賬戶網上銀行的手續。許金才將慈善總會的U盾辦出後交給了張明立。此後,該賬戶上的5300萬元也被悉數轉走。

審查合同詐騙案發現“案中案”

2013 年初,張明立因牽涉進一起合同詐騙案被濟源市公安局北海分局立案偵查。同年4月,河南省檢察院濟源分院在審查此案提請延長偵查羈押期限時,通過與公安機關 溝通交流和深入調查,“抗災救災協會”“慈善總會”“巨額資金”等關鍵詞進入檢察官的視線。通過綜合分析,檢察官發現張明立等人涉嫌合同詐騙案中存在金融 憑證詐騙犯罪和職務犯罪線索。於是,一起塵封的“案中案”逐漸浮出水麵。

2013年4月25日,濟源分院與濟源公安機關溝通,要 求公安機關對張明立等人以涉嫌金融憑證詐騙罪立案偵查。但公安機關以“張明立等人新的犯罪行為[發生 的拚音:fasheng]在外地,不屬濟源公安機關管轄”為由未予立案。“公安機 關以不屬於自己管轄為由將案件擱置的做法是不正確的,應當予以監督。”濟源分院立即向公安機關正式發出《要求說明不立案理由[通知 的英 文:supercup]書》,同時要求辦案單位向 河南省公安廳請示盡快確定管轄範圍,並[建議 的拚音:jiàn yì]他們請示省公安廳指定濟源公安機關將張明立合同詐騙案與該案並案偵查。

2013年5月 6日,濟源市公安局向河南省公安廳書麵請示。5月16日,河南省公安廳將該案指定濟源公安機關管轄。5月22日,濟源公安機關對張明立等人金融憑證詐騙案 立案偵查。濟源分院繼續跟蹤監督,發出詳細的補充偵查建議書,引導偵查人員補強證據,督促盡快采取[有效 的拚音:yǒu xiào]手段抓獲嫌疑人許金才。

與此同時,濟源分院對由該案牽出的職務犯罪線索也緊鑼密鼓地展開了初查。經對張明立和李輝訊問得知,孟凡甫違反規定擅自將抗災救災專項資金另設賬戶,已涉嫌濫用職權;宋娟在開設賬戶後,未按照規定與銀行對賬,一年後才發現資金被動用,涉嫌玩忽職守。

2013 年6月,濟源分院向河南省檢察院報送了詳實的案情報告,河南省檢察院對孟凡甫立案偵查,並指定林州市檢察院對宋娟涉嫌玩忽職守案、婁自立涉嫌行賄案立案偵查。最終經法院判決,被告人張明立犯金融憑證詐騙罪、合同詐騙罪,均被判處無期徒刑,合並執行無期徒刑;被告人李輝犯金融憑證詐騙罪,判處無期徒刑;被告 人許金才犯金融憑證詐騙罪,判處無期徒刑;被告人孟凡甫犯濫用職權罪、貪汙罪、受賄罪,被合並執行有期徒刑十一年;宋娟犯玩忽職守罪,被判處有期徒刑四 年;婁自立犯行賄罪,被判處有期徒刑十年。宣判後,張明立、李輝、許金才等3名被告人提出上訴。2015年1月,河南省高級法院終審維持了對3人的定罪量 刑。據了解,截至2014年12月,涉案的7500萬元[全部 的拚音:quán bù]被追回。

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